Национальным банком «ТРАСТ» были пресечены действия международной организованной преступной группы, занимавшейся подделкой и использованием пластиковых карт международных платежных систем. Карты являлись дубликатами действующих карт крупнейших международных платежных систем, эмитированных сторонними банками. Подделки создавались путем кражи данных подлинных платежных карт законных держателей.
Благодаря оперативным мероприятиям дальнейшее обналичивание мошенниками средств со счетов держателей действительных карт стало невозможным. Деятельность торговых организаций в Санкт-Петербурге, созданных для совершения операций по поддельным картам, была прекращена. Для полного пресечения деятельности мошенников в других кредитно-финансовых организациях России НБ «ТРАСТ» передал информацию об инциденте банкам-участникам рынка операций с картами международных платежных систем.
Объем хищений в случаях, аналогичных выявленному Национальным банком «ТРАСТ», может составлять порядка 10 млн. рублей. По экспертным оценкам, объем мошенничества по карточным операциям в России превышает 1 млрд. рублей в год.