СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРОНОГО ОБЩЕСТВА (625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1)
извещает о проведении 17 апреля 2015 года годового Общего собрания акционеров ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес отель «Евразия», конференц-зал «Континенталь».
Годовое Общее собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 625000, г.
Тюмень, ул. 8 марта. 1, Головной офис ПАО «Запсибкомбанк», Совет директоров.
Начало собрания в 14.00.
Начало регистрации в 13.00.
При себе необходимо иметь:
- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность;
- юридическим лицам - документ, подтверждающий правомочность представителя юридического лица.
Повестка дня:
Утверждение Годового отчета ПАО «Запсибкомбанк» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах ПАО «Запсибкомбанк», распределение прибыли.
О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям ПАО «Запсибкомбанк» по результатам 2014 финансового года.
Избрание Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк».
Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Запсибкомбанк».
Утверждение Аудитора ПАО «Запсибкомбанк».
Утверждение изменений №15 в Устав ПАО «Запсибкомбанк».
Утверждение изменений №8 в Положение о Совете директоров» ПАО «Запсибкомбанк».
Утверждение изменений №6 в Положение об исполнительных органах ПАО «Запсибкомбанк».
Утверждение изменений №2 в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Запсибкомбанк».
О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк».
О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Запсибкомбанк».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 3 марта 2015 года.
Акционеры банка могут ознакомиться с информационными материалами, выносимыми на обсуждение собрания, в период с 27 марта 2015 года по 16 апреля 2015 года ежедневно с 10 до 17 часов, за исключением выходных дней, в месте нахождения Головного офиса (г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, Совет директоров ПАО «Запсибкомбанк»), во всех филиалах, дополнительных и операционных офисах банка, на сайте банка - www.zapsibkombank.ru.
Справки по телефонам в г. Тюмени: (8-3452) 25-73-28,
8-800-100-5005 (звонок по РФ бесплатный).