Служба безопасности банка «Российский капитал» предотвратила мошенничество, направленное на хищение денежных средств. Преступники пытались получить потребительские кредиты на сумму 1,12 млн. рублей посредством предоставления фальшивых документов.
На основании материалов проверки заявок на получение кредитов банк выявил признаки мошеннических действий. По заявлению банка сотрудниками полиции были задержаны 2 гражданина, а также один из организаторов преступной группы. С участием задержанных лиц ранее уже были получены кредиты в других банках Москвы.
Задержанные дали признательные показания в фальсификации документов на получение кредитов.
По имеющейся в банке информации, в последнее время в Москве действует хорошо организованные команды профессиональных мошенников по получению кредитов: они находят в регионах потенциальных заемщиков, регистрируют их в Москве, готовят фальшивые документы, организуют подтверждения от компаний-работодателей (в случае запросов банков) и оформляют по поддельным документам потребительские кредиты.
В настоящее время по фактам задержания возбуждены два уголовных дела.