Уважаемые акционеры ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»!
В соответствии с решением Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее — Банк) от 6 мая 2016 года настоящим сообщаем о проведении годового Общего собрания акционеров Банка (далее — Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) акционеров, которое состоится 28 июня 2016 года.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на конец операционного дня 16 мая 2016 года.
Место проведения Собрания: в помещении Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
Время проведения Собрания: 11:00 по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10:30 по московскому времени по адресу места проведения Собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка:
Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2015 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. Об утверждении аудиторов Банка. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. Об избрании Наблюдательного Совета Банка. Об избрании Ревизионной комиссии Банка. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Правления и Наблюдательного Совета Банка. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и его аффилированными лицами. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг». Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «М-лизинг». Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ». Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и НКО «ИНКАХРАН» (АО) (иными лицами). Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Частной компании с ограниченной ответственностью «А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД» (A5 PHARMACY RETAIL LIMITED) (иными лицами). Об одобрении сделок с заинтересованностью между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ-инвест».В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
При регистрации для участия в Собрании при себе необходимо иметь: для физических лиц — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей юридических и физических лиц — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также (для представителя лица, имеющего право на участие в Собрании) документ (документы), удостоверяющий(ие) полномочия представителя.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае передачи акций Банка после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций Банка, если это предусмотрено договором о передаче акций.
В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Заполненные бюллетени для голосования лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеют право заранее направить по следующему почтовому адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.
ВНИМАНИЕ!
ЗАПОЛНЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПОЧТОВЫМ СООБЩЕНИЕМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ БАНКОМ НЕ ПОЗДНЕЕ ДВУХ ДНЕЙ ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и лично зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения Собрания, если их бюллетени не получены или получены позднее указанного выше срока.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, можно ознакомиться: (i) в период с 27 мая 2016 по 27 июня 2016 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещениях Банка, расположенных по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; (ii) во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров 28 июня 2016 по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к Собранию. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере не превышающем затрат на их изготовление.
Для получения информации (материалов) акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Для получения дополнительной информации просьба направлять Ваши вопросы на электронный адрес Корпоративного секретаря cs@mkb.ru.
Наблюдательный Совет
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
