Уважаемые клиенты!
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (далее – Банк) выражает Вам свое почтение и настоящим письмом обращается к Вам с просьбой в целях соблюдения положений Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» заполнить Опросные листы, а также анкету бенефициарного владельца, в случае если ранее она не была предоставлена в Банк.
Заполненные Опросные листы и анкету бенефициарного владельца просим направить в Банк в срок не позднее 15.02.2016 одним из следующих способов:
либо в электронном виде по системе «Банк-Клиент» с указанием в теме письма «Для Службы регистрации юридических дел»;
либо на бумажном носителе (заверенные подписью руководителя и печатью организации/Индивидуального предпринимателя (далее - ИП)) в Службу регистрации юридических дел Дополнительного офиса Банка, в котором обслуживается организация/ИП;
либо на бумажном носителе (заверенные подписью руководителя и печатью организации/ИП) через менеджера по сопровождению организации/ИП.
Информируем Вас, что в соответствии с п. 14 Федерального закона № 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения требований закона.
Опросный лист клиента - юридического лица/индивидуального предпринимателя (pdf)
Анкета бенефициарного владельца (pdf)
