C 1 июля 2014 года вступил в силу Закон "О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам" (FATCA), одновременно с этим, Федеральным законом от 28.06.2014 г. №173ФЗ, установлен порядок идентификации иностранных граждан и юридических лиц осуществляющих финансовые операции на территории Российской федерации, в связи с чем при намерении заключить с ООО «Внешпромбанк» договор на обслуживание, необходимо заполнить Анкету по идентификации – физического лица.
Анкету можно скачать по ссылке.
В рамках заполнения Анкеты от Вас потребуется предоставление следующих дополнительных документов в зависимости от Ваших ответов на вопросы Анкеты:
В случае если Вы являетесь гражданином США или налоговым резидентом США, необходимо предоставить заполненную форму W-9 (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf).
Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином США, Вам необходимо предоставить (1) свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или (2) письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).
Заполненную Анкету, а также Согласие на передачу данных в Налоговую службу США (IRS) или лицу, исполняющему обязанности такого органа, в объеме и порядке, установленном законодательством РФ, Вы можете передать сотруднику Банка по месту Вашего обслуживания.
Настоящим сообщаем, что Внешпромбанк, является российским юридическим лицом, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не имеет дочерних компаний или аффилированных финансовых организаций. Номер регистрации ООО «Внешпромбанк» в иностранном налоговом органе (GIIN)- SCRIT2.99999.SL.643
