Дата: 05.12.2018
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 апреля 2017 г. (дата объявления резолютивной части – 11 апреля 2017 г.) по делу № А65-5821/2017 Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк», далее – Банк), ОГРН 1021600000036, ИНН 1653016914, адрес регистрации: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 октября 2018 г. срок конкурсного производства продлен на 5 месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 12 марта 2019 г.
Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о принятии судебных актов об удовлетворении и отказе в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего Банком о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности.
1. Конкурсным управляющим Банком 13 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций ООО «РегионПромТехнология» по переводу 30 ноября 2016 г. со счета, открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 870 000 руб. на счет, открытый в другой кредитной организации, а также по переводу 30 ноября и 1 декабря 2016 г. со счета, открытого в Банке, денежных средств в общем размере 2 115 268 руб. на счет третьего лица.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 ноября 2018 г., заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено, банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде взыскания с ООО «РегионПромТехнология» денежных средств в размере 5 985 268 руб., а также восстановления обязательств Банка перед ООО «РегионПромТехнология» в указанном размере. Также суд определил взыскать с ООО «РегионПромТехнология» в пользу Банка проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банка России в размере 7,5 % годовых на сумму 5 985 268 руб. за период с даты вступления в законную силу судебного акта до даты фактического исполнения.
2. Конкурсным управляющим 13 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций ООО «Тепличный комбинат Ярославский» по досрочному возврату депозита, размещенного в Банке на основании договора от 9 сентября 2016 г. № 20670, путем перевода 1, 6 и 7 декабря 2016 г. денежных средств в общем размере 17 700 000 руб. на счет, открытый в другой кредитной организации, а также по выплате 30 ноября и 9 декабря 2016 г. процентов в общем размере 262 758,18 руб., начисленных на сумму депозита по договору от 9 сентября 2016 г. № 20670.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан, резолютивная часть которого объявлена 27 ноября 2018 г., заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено, банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде взыскания с ООО «Тепличный комбинат Ярославский» денежных средств в размере 17 962 758,18 руб., а также восстановления обязательств Банка перед ООО «Тепличный комбинат Ярославский» в указанном размере. Также суд определил взыскать с ООО «Тепличный комбинат Ярославский» в пользу Банка проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банка России в размере 7,5 % годовых на сумму 17 962 758,18 руб. за период с даты вступления в законную силу судебного акта до даты фактического исполнения.
3. Конкурсным управляющим 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительной банковской операции по переводу 24 ноября 2016 г. со счета АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 300 000 руб. на счет в другой кредитной организации.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 сентября 2018 г., заявление конкурсного управляющего удовлетворено, банковская операция признана недействительной и применены последствия ее недействительности в виде взыскания с АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» денежных средств в размере 2 300 000 руб. и восстановления обязательств Банка перед АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» в указанном размере.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 27 ноября 2018 г., определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 сентября 2018 г. отменено, принят новый судебный акт, в соответствии с которым в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.
4. Конкурсным управляющим Банком 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительной банковской операции по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 22 июля 2016 г. № 1146975263, путем выдачи физическому лицу 13 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 1 534 313,66 руб. через кассу Банка.
5. Конкурсным управляющим 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительным договора уступки прав требования (цессии) от 4 октября 2016 г. №15, заключенный между Банком и ПАО «ИнтехБанк».
6. Конкурсным управляющим Банком 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций по списанию 5 декабря 2016 г. со счета ООО «Карат», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 37 369 686,11 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору от 16 сентября 2016 г. № 472020400.
Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 30 мая, 16 июля, 3 и 31 августа 2018 г., оставленными без изменения постановлениями Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которых объявлена 27 и 28 ноября 2018 г., в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего Банком отказано.
7. Конкурсным управляющим Банком 13 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций по возврату АО «Елабужский мясоконсервный комбинат» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 266-д от 21 ноября 2016 г., путем перевода 30 ноября 2016 г. денежных средств в сумме 4 000 000 руб. на счет, открытый в другой кредитной организации и по переводу 30 ноября 2016 г. со счета, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет третьего лица.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан, резолютивная часть которого объявлена 27 июля 2018 г., заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено частично, банковская операция совершенная 30 ноября 2016 г. по переводу денежных средств в сумме 4 000 000 руб. на счет, открытый в другой кредитной организации признана недействительной и применены последствия ее недействительности в виде взыскания с АО «Елабужский мясоконсервный комбинат» в пользу Банка денежных средств в размере 4 000 000 руб., а также восстановления обязательств Банка перед АО «Елабужский мясоконсервный комбинат» в указанном размере. Также суд определил взыскать с АО «Елабужский мясоконсервный комбинат» в пользу Банка проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банка России в размере 7,5 % годовых на сумму 4 000 000 руб. за период с даты вступления в законную силу судебного акта до даты фактического исполнения. В части признания недействительной банковской операции по переводу 30 ноября 2016 г. со счета АО «Елабужский мясоконсервный комбинат», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет третьего лица отказано.
8. Конкурсным управляющим Банком 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций по возврату ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ» депозитов, размещенных в Банке на основании договоров от 29 ноября 2016 г. № 1229086275, от 1 декабря 2016 г. № 1230389275, от 2 декабря 2016 г. № 1231238275 и от 6 декабря 2016 г. № 1233301275, путем перевода 1, 2, 5 и 6 декабря 2016 г. денежных средств в общем размере 76 804 000 руб. на счет ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ», открытый в другой кредитной организации.
В Арбитражный суд Республики Татарстан Банком 15 марта 2018 г. подано заявление о частичном отказе от заявленных требований в части признания недействительными банковских операций по погашению 1, 2 и 5 декабря 2016 г. депозитов в общем размере 57 904 000 руб. и прекращении производства по спору в указанной части в связи с выявлением дополнительных обстоятельств в отношении оспариваемых сделок.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23 марта 2018 г. принят частичный отказ от заявленных требований.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 июля 2018 г., требования конкурсного управляющего Банком в оставшейся части удовлетворены, банковская операция от 6 декабря 2016 г. признана недействительной и применены последствия ее недействительности в виде взыскания с ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ» в пользу Банка денежных средств в размере 18 900 000 руб., а также восстановления обязательств Банка перед ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ» в указанном размере.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 ноября 2018 г., определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 июля 2018 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ» без удовлетворения.
9. Конкурсным управляющим 13 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительными банковских операций ООО «Комплекс Строительных Технологий» по переводу 1 декабря 2016 г. со счета, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 100 000 руб. на счет третьего лица и по выдаче 1 декабря 2016 г. со счета, открытого в Банке, наличных денежных средств в сумме 100 000 руб. через кассу Банка.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 7 мая 2018 г. в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2018 г. определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 7 мая 2018 г. отменено, принят новый судебный акт, в соответствии с которым заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено, банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде взыскания с ООО «Комплекс Строительных Технологий» в пользу банка денежных средств в размере 1 200 000 руб., а также восстановления обязательств Банка перед ООО «Комплекс Строительных Технологий» в указанном размере. Также суд определил взыскать с ООО «Комплекс Строительных Технологий» в пользу Банка проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банка России на сумму 1 200 000 руб. за период с даты вступления в законную силу судебного акта до даты фактического исполнения.
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа, резолютивная часть которого объявлена 27 ноября 2018 г., постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2018 г. в части признания недействительной сделки по выдаче 1 декабря 2016 г. наличных денежных средств в сумме 100 000 руб. через кассу Банка отменено. В указанной части оставлено в силе определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 7 мая 2018 г., в остальной части постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2018 г. оставлено без изменения.
10. Конкурсным управляющим Банком 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций по выдаче физическому лицу 12 декабря 2016 г. на основании его заявления наличных денежных средств в общем размере 4 169 568 руб. с его текущего счета, открытого в Банке.
11. Конкурсным управляющим 13 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительной банковской операции по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 11 марта 2016 г. №107087612, путем выдачи указанному лицу 9 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 30 000 000 руб. через кассу Банка.
12. Конкурсным управляющим 13 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций по выдаче физическому лицу 30 ноября и 7 декабря 2016 г. на основании его заявлений наличных денежных средств в общем размере 10 000 485,5 руб. (100 000,00 руб. и 155 000 долларов США) с его текущих счетов, открытых в Банке.
13. Конкурсным управляющим 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительной банковской операции по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 20 июля 2016 г. № 1145221175, путем выдачи 2 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 7 100 025,76 руб. через кассу Банка.
14. Конкурсным управляющим 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительной банковской операции по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 31 октября 2016 г. № 268353, путем выдачи 8 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 3 451 215,60 руб. через кассу Банка.
15. Конкурсным управляющим Банком 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций от 24 и 25 ноября 2016 г. по выдаче со счета ООО «Агрофирма «Ленингорская», открытый в Банке, денежных средств в размере 5 000 000 руб. через кассу Банка.
16. Конкурсным управляющим Банком 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций по возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 1 сентября 2016 г. № 1171518228, путем выдачи 7 и 12 декабря 2016 г. наличных денежных средств в общем размере 4 000 000 руб. через кассу Банка и выдачи 13 декабря 2016 г. на основании его заявления наличных денежных средств в размере 50 000 000 руб. с его текущего счета, открытого в Банке.
Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 апреля, 3, 8, 28 мая, 4 и 12 июня 2018 г., оставленными без изменения постановлениями Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 2, 6 и 14 августа, 10 и 14 сентября 2018 г., в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего Банком отказано.
Постановлениями Арбитражного суда Поволжского округа, резолютивная часть которых объявлена 27 ноября 2018 г., постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 2, 6 и 14 августа, 10 и 14 сентября 2018 г. оставлены без изменения, кассационные жалобы Банка без удовлетворения.
17. Конкурсным управляющим Банком 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций по списанию 7, 8, 12 и 14 декабря 2016 г. со счета ООО «Шифа-8», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 7 772 595,64 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору № 002/16 ЛЮ от 9 августа 2016 г.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 31 мая 2018 г., оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2018 г., заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено, банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления задолженности ООО «Шифа-8» перед Банком по указанному кредитному договору на общую сумму 7 772 595,64 руб., а также обязательств Банка перед ООО «Шифа-8» в указанном размере.
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа, резолютивная часть которого объявлена 27 ноября 2018 г., постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2018 г. оставлено без изменения, кассационная жалоба ООО «Шифа-8» без удовлетворения.
18. Конкурсным управляющим 5 июля 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций, совершенных 13 и 14 декабря 2016 г. по списанию со счета ООО «Ак Барс - Техника», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 324 524 626,66 руб. в счет погашения задолженности по кредитным договорам от 11 декабря 2014 г. № 309/14 и № 299/14, заключенных между Банком и ООО «Ак Барс - Техника».
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22 декабря 2017 г., заявление конкурсного управляющего удовлетворено, банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления обязательств ООО «Интегстрой» (ранее ООО «Ак Барс – Техника») перед Банком по указанным кредитным договорам на общую сумму 324 524 626,66 руб., а также обязательств Банка перед ООО «Интегстрой» на указанную сумму.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2018 г., постановление Арбитражного суда Республики Татарстан от 22 декабря 2018 г. отменено. Принят новый судебный акт в соответствии с которым банковские операции, совершенные 13 и 14 декабря 2016 г. по списанию денежных средств в общем размере 324 524 626,66 руб. со счета ООО «Ак Барс - Техника», открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитным договорам от 11 декабря 2014 г. № 309/14 и № 299/14, заключенных между Банком и ООО «Ак Барс - Техника», признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления задолженность ООО «Интегстрой» перед Банком по указанным договорам, а также восстановления обязательств Банка перед ООО «Интегстрой» в размере 324 524 626,66 руб.
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа, резолютивная часть которого объявлена 27 ноября 2018 г., постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2018 г. оставлено без изменения, кассационная жалоба ООО «Ак Барс - Техника» без удовлетворения.
19. Конкурсным управляющим Банком 13 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций по переводу 30 ноября 2016 г. со счета ЗАО «Корпорация «Профессионал», открытого в Банке, денежных средств в общей сумме 946 308,50 руб. на счет третьего лица и денежных средств в общей сумме 525 000 руб. на счет, открытый в другой кредитной организации.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 июня 2018 г., оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2018 г., заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено, банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде взыскания с ЗАО «Корпорация «Профессионал» в пользу Банка денежных средств в общей сумме 1 471 308,50 руб. и восстановления задолженности Банка перед ЗАО «Корпорация «Профессионал» в указанном размере.
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа, резолютивная часть которого объявлена 27 ноября 2018 г., постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2018 г. оставлено без изменения, кассационная жалоба ЗАО «Корпорация «Профессионал» без удовлетворения.
