Сегодня состоялись годовое Общее Собрание акционеров и заседание Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Собранием акционеров утверждены Годовой отчет банка за 2014 год и годовая бухгалтерская отчетность, а также принято решение о распределении прибыли. Дивиденды по акциям банка по итогам года решено не выплачивать.
Общим Собранием акционеров избран новый состав Совета директоров банка в количестве 11 человек. В него вошли 8 директоров из предыдущего состава, а также А.В. Белгородский (старший менеджер Блока стратегического развития Управления разработки стратегии ОАО «Лукойл»), М.Р. Загидуллин (заместитель начальника Управления проектного финансирования ОАО «АИКБ «Татфондбанк»), Р.И. Насыров (директор по внутреннему аудиту ООО «ТФБ Холдинг»).
Собрание акционеров утвердило также новый состав ревизионной комиссии банка. В качестве аудиторов банка утверждены ООО «Банковский аудит» (для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2015 финансовый год по РПБУ) и ООО «Эрнст энд Янг» (для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2015 финансовый год).
Решением Собрания одобрены сделки банка с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены банком в процессе осуществления его обычной финансово-хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего Собрания акционеров. Установлены предельные суммы, на которые могут быть совершены такие сделки при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.
Кроме того, Собрание акционеров утвердило следующие документы банка в новой редакции: Устав, Положение об Общем Собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение об исполнительных органах.
На заседании Совета директоров, состоявшемся по окончании Собрания акционеров, его Председателем вновь избран И.Ш. Халиков, Премьер-министр Республики Татарстан.
В структуре Совета директоров продолжат работу три комитета: по стратегии и корпоративному управлению, по аудиту и рискам, по кадрам и вознаграждениям. Избраны персональные составы комитетов и утверждены их председатели. Также Совет директоров рассмотрел вопросы планирования своей работы.
Решением Совета директоров удовлетворено заявление Председателя Правления банка Н.Ш. Тагировой о прекращении полномочий с 1 июня 2015 года в связи с семейными обстоятельствами. Советом директоров согласовано ее назначение на должность заместителя Председателя Правления.
На должность Председателя Правления банка Советом директоров избран И.А. Мингазетдинов, который в соответствии с разграничением полномочий освобождается от должности Президента банка также с 1 июня 2015 года.
Совет директоров дал согласие на совмещение должностей вновь избранным Председателем Правления и членом Правления, принял решение о размещении биржевых облигаций серий БО-17, БО-18, БО-19, БО-20, БО-21, а также одобрил сделки банка с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
