22 мая 2013 года состоялось годовое Общее Собрание акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по итогам 2012 года.
В нем приняли участие акционеры и их представители, владеющие более чем 97,5% от общего количества размещенных голосующих акций Банка. Рекомендации, принятые Советом директоров в период подготовки к годовому Собранию, в полном объеме поддержаны решениями Собрания.
Заслушав доклады Первого заместителя Председателя Правления Тагировой Н.Ш. об итогах финансового года, председателя ревизионной комиссии Журавлева А.Л. и руководителя аудиторской организации Банка ООО «Банковский аудит» Тимохина Г.С. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности и достоверности финансовой отчетности, Собрание утвердило Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2012 год.
Принято решение направить в Резервный фонд Банка 291,7 млн. рублей (80,4% прибыли 2012 года), на оказание благотворительной и спонсорской помощи – 55,9 млн. рублей (15,4%), на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 5,3 млн. рублей (около 1,5%), 10,0 млн. рублей (2,8%) оставлено нераспределенной. Дивиденды по акциям Банка за 2012 год решено не выплачивать.
Совет директоров избран в количестве 9 человек, в том числе 6 человек – из предыдущего состава. Новыми членами Совета директоров Банка стали:
Зиганшин Азат Ильдусович, генеральный директор ОАО «Татагролизинг».
Мурашова Елена Борисовна, генеральный директор ООО «АМТ Консалт».
Слесаренко Александр Степанович, свободный бизнес-консультант, до марта 2013 года работал заместителем генерального директора ЗАО «БДО Юникон бизнес Солюшнс» и управляющим директором ООО «БДО Юникон Консалтинг» (по совместительству).
Годовое Собрание, по предложению Совета директоров, приняло решение увеличить уставный капитал Банка на 4 млрд. рублей путем размещения дополнительных акций и утвердило следующие основные параметры (реквизиты) размещения дополнительных акций, определенные Советом директоров Банка:
количество размещаемых ценных бумаг: 400 000 000 (Четыреста миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
номинальная стоимость ценных бумаг дополнительного выпуска: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей;
форма выпуска ценных бумаг: дополнительный выпуск обыкновенных именных неконвертируемых бездокументарных акций;
способ размещения: открытая подписка;
цена размещения ценных бумаг, размещаемых посредством подписки: устанавливается Советом директоров и должна быть раскрыта в срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций; цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: устанавливается Советом директоров и должна быть раскрыта в срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций;
форма оплаты ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации (российские рубли). Оплата дополнительных акций неденежными средствами, имуществом не предусмотрена. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты;
иные условия: срок осуществления преимущественного права приобретения акций: 45 дней с момента направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Аудиторами Банка Собрание утвердило следующие организации:
ООО «Банковский аудит» - для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности и годовой сводной (консолидированной финансовой) отчетности Банка за 2013 финансовый год по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ);
ООО «Эрнст энд Янг» - для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2013 финансовый год (включая годовой аудит и промежуточный обзор).
Утверждены новые редакции Устава Банка и Положения о вознаграждении членов Совета директоров, внесены изменения в Положение об Общем Собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение об исполнительных органах.
Решением Собрания одобрены сделки Банка с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены Банком в процессе осуществления его обычной финансово-хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего Собрания акционеров, а также установлены предельные суммы, на которые могут быть совершены такие сделки при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.
