Совет директоров заслушал отчет Правления о ходе реализации Плана развития Банка по итогам 1 полугодия 2011 года и признал работу исполнительных органов за отчетный период удовлетворительной.
За первое полугодие 2011 года активы Банка выросли на 5,9 млрд. рублей и на 1 июля 2011 года превысили 71,1 млрд. рублей, что больше планового значения на 4,0%.
Объем ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц вырос за первое полугодие 2011 года на 4,0 млрд. руб. или на 10,5%. Объем розничного кредитного портфеля увеличился на 0,7 млрд. рублей или на 20,3%.
Объем привлеченных Банком средств за полугодие вырос на 5,5 млрд. рублей или на 10,8%. Основной вклад в увеличение ресурсной базы Банка внесли средства, привлеченные путем выпуска долговых обязательств (+2,2 млрд. рублей), и на счета физических лиц (+1,9 млрд. рублей).
По итогам первого полугодия 2011 года Банком получена прибыль в сумме 163,8 млн. рублей.
Совет директоров поддержал предложения Правления Банка о внесении изменений в Стратегию Банка на 2011-2013 годы, предусматривающих увеличение объемов бизнеса, количества точек продаж, повышение показателей эффективности деятельности и производительности труда.
Советом приняты решения по итогам рассмотрения полугодового отчета Службы внутреннего контроля Банка, квартального отчета Контролера Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, отчета о выполнении ранее принятых решений и поручений, результатов очередной оценки состояния корпоративного управления Банка и отчета о ходе реализации мероприятий по развитию системы корпоративного управления Банка.
Рассмотрев результаты очередной оценки независимости директоров, Совет признал независимыми директорами в своем составе 8 человек, письменно подтвердивших данный статус.
Совет директоров также внес изменения в отдельные внутренние документы Банка, в том числе определяющие политику в области оплаты и стимулирования труда работников, определил порядок выплаты вознаграждения руководителям Банка, принял решения по вопросам деятельности дочерних и зависимых по отношению к Банку обществ, об изменении составов Кредитных комитетов Банка, о расходовании средств на цели социального и благотворительного характера и по другим вопросам своей компетенции.
