Совет директоров рассмотрел предварительные итоги работы Банка за 2010 год и утвердил Стратегию развития Банка на 2011-2013 годы, План развития, бюджет (в том числе смету расходов) и ключевые показатели эффективности по основным направлениям деятельности Банка на 2011 год.
Подробнее об этом - в разделе «Стратегия развития».
Совет директоров заслушал отчет об итогах работы по управлению персоналом за 2010 год и одобрил кадровую политику Банка на 2011 год.
В отчете по итогам 2010 года представлен анализ соответствия кадровой политики Банка общим тенденциям развития банковского сектора России, отражены динамика изменения численности и состава персонала, индекса удовлетворенности сотрудников, вопросы стимулирования, обучения, аттестации, исполнения Сметы расходов и выполнения ключевых показателей деятельности.
В рамках кадровой политики на 2011 год определены задачи, планируемые мероприятия, ожидаемые результаты и ключевые показатели, отражающие их достижение, по каждой из следующих основных задач работы по управлению персоналом:
- повышение производительности труда и оптимизация трудозатрат;
- повышение мотивации к труду и лояльности Банку;
- подбор персонала;
- обучение персонала.
Также в контексте развития Банка в 2011 году определены основные подходы к планированию бюджета и смета расходов на содержание персонала, планируемая численность и динамика изменения среднемесячных доходов сотрудников.
Совет директоров утвердил размер вознаграждения аудитору Банка за проведение аудиторской проверки и подтверждение достоверности консолидированной отчетности Банка по итогам 2010 года, План работы Службы внутреннего контроля Банка на 2011 год, План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, новую редакцию Положения о кредитных комитетах Банка.
Совет директоров подтвердил статус независимого директора 8-ми из 11-ти своих членов на основе проведенной оценки их соответствия критериям независимости, принял решения по вопросам расходования средств на цели социального и благотворительного характера и по другим вопросам своей компетенции.
