Совет директоров заслушал отчет Правления о ходе реализации Плана развития Банка по итогам 1 квартала 2010 года и признал работу исполнительных органов за отчетный период удовлетворительной.
С начала года активы-нетто Банка выросли на 5,3 млрд. рублей или на 9,4% и на 1 апреля 2010 года составили 61,6 млрд. рублей. Объем привлеченных ресурсов за первый квартал вырос на 5,1 млрд. рублей или на 11,7% и составил 48,6 млрд. рублей. Наибольшую долю в пассивах Банка (31,9%) занимают денежные средства на счетах физических лиц, объем которых вырос за квартал на 1,9 млрд. рублей или на 10,6%. В первом квартале текущего года Банк разместил шестой облигационный займ в сумме 2,0 млрд. рублей. Привлеченные Банком за квартал ресурсы направлены на увеличение ликвидных активов и кредитного портфеля Банка.
Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет Банка за 2009 год и одобрил предложения годовому Общему Собранию акционеров по распределению прибыли (дивиденды по акциям рекомендовано не выплачивать), по составу Совета директоров и счетной комиссии Банка, по кандидатуре аудитора Банка (ООО «Банковский аудит»), по одобрению сделок с заинтересованностью, по внесению изменений в Устав Банка и в Положения об Общем Собрании акционеров, о Совете директоров и об исполнительных органах Банка.
На заседании рассмотрены итоги самооценки Совета директоров (в целом и индивидуально каждого его члена), проведенной в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением, и приняты решения по использованию ее результатов, а также о выплате вознаграждения членам Совета директоров за период их полномочий.
Совет директоров принял решения по итогам рассмотрения квартального отчета Контролера Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, отчета о выполнении ранее принятых решений и поручений, отчета о ходе реализации мероприятий по развитию системы корпоративного управления Банка, а также по вопросам об одобрении нестандартных сделок и о расходовании средств на цели социального и благотворительного характера.
