Совет директоров рассмотрел итоги деятельности Банка в 2009 году и другие вопросы своей компетенции.
За 2009 год активы-нетто Банка выросли на 20,2% и на 01 января 2010 года превысили 56 млрд. рублей. Свыше 67% активов-нетто приходится на кредиты, выданные корпоративным клиентам и населению. За 2009 год кредитный портфель Банка увеличился на 1,8%. Привлеченные Банком средства выросли на 18,3% или на 6,7 млрд. рублей. Основной прирост произошел по средствам на счетах физических лиц - на 6,4 млрд. рублей (+56,0%). В 2009 году Банк успешно разместил два облигационных займа на общую сумму 3,0 млрд. рублей и своевременно и в полном объемом погасил 3-й облигационный займ в сумме 1,5 млрд. рублей. Прибыль Банка по итогам деятельности в 2009 году составила 293,8 млн. рублей.
Было отмечено, что, несмотря на негативную и неустойчивую динамику показателей внешней среды, реализованный Банком комплекс мероприятий антикризисного характера привел к тому, что ни один из индикаторов внутренней среды, отражающих платежеспособность и ликвидность Банка, качество активов, управления и отношений с клиентами и общественностью по итогам 2009 года не превысил установленных Советом директоров критериальных значений.
Председатель Совета директоров Мингазетдинов И.А. поздравил присутствующих с удачным размещением Банком еврооблигаций, а также с полным исполнением обязательств по беззалоговым кредитам Банка России и поблагодарил исполнительные органы и коллектив Банка за достигнутые успехи.
Совет директоров рассмотрел предложения по повестке дня годового Общего собрания акционеров и кандидатурам в органы Банка, поступившие в Банк в соответствии с законодательством и Уставом Банка; все номинированные акционерами кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.
Советом директоров заслушаны: отчет о работе подразделений корпоративного блока Банка; отчет Службы внутреннего контроля за 2-е полугодие 2009 года и информация о ходе решения в Банке проблем, выявленных надзорными органами, аудиторами, Службой внутреннего контроля, и выполнения их рекомендаций; отчет Контролера Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг за 4-й квартал 2009 года; отчет о выполнении Плана мероприятий по развитию системы корпоративного управления Банка на 2009 год; отчет о выполнении ранее принятых решений и поручений Совета директоров. По итогам рассмотрения указанных отчетов Совет принял необходимые решения, в том числе признал удовлетворительной работу исполнительных органов и подразделений Банка по соответствующим направлениям, а также утвердил на 2010 год План работы Контролера и Отдела контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг и План мероприятий по развитию системы корпоративного управления Банка.
Также были приняты решения по вопросам оказания благотворительной помощи и другим вопросам компетенции Совета директоров.
При принятии решений по вопросам повестки дня Советом директоров были учтены представленные рекомендации соответствующих профильных Комитетов Совета директоров.
