Как стало известно "Ъ", столичная полиция возбудила дело в отношении руководства сети магазинов "Центробувь". Инициатором расследования стал один из крупнейших кредиторов сети — Газпромбанк (ГПБ), который считает, что с санкции совладельцев компании из нее была выведена часть кредитов банка, что привело к долгу перед кредитной организаций в размере почти 9 млрд руб. По предварительной версии следствия, деньги могли выводиться путем оплаты сделок по заведомо завышенным ценам. Между тем московская прокуратура затребовала материалы уголовного дела для проверки законности его возбуждения.
По данным "Ъ", уголовное дело возбуждено по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), пока в нем фигурируют лишь "неустановленные лица" из числа руководителей и владельцев компании. При этом полицейские не называют сумму предполагаемого ущерба, которая фигурирует в материалах расследования.
Как ранее уже сообщал "Ъ" (см. номер от 11 апреля), инициатором возбуждения дела стал один из крупнейших кредиторов обувной компании — Газпромбанк, долг "Центробуви" перед ним в начале 2016 года достиг 8,6 млрд руб. В начале апреля текущего года, накануне введения процедуры наблюдения в компании, банк направил заявление на имя начальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Сергея Солопова с просьбой дать правовую оценку финансовой деятельности владельцев и руководства ООО "Центро" и АО "ТД "Центробувь"". В первую очередь банк интересовала законность нескольких сделок компаний с кредитными средствами ГПБ, предоставленными в 2013-2014 годах. В банке посчитали, что эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным обязательствам. При этом, отметим, в заявлении упоминалось лишь одно имя — Сергея Ломакина, который был назван контролирующим акционером компании.
"Центробувь", созданная в 1992 году, сегодня управляет около 700 магазинами и является крупнейшей сетью по продаже обуви в России. По данным "СПАРК-Интерфакс", 99,99% АО "ТД "Центробувь"" принадлежит кипрской Plazia Consulting Ltd, конечным собственником которой является британская Centrofasion Corp. По данным "Ъ", 40,3% британской компании принадлежит Анатолию Гуревичу, 16,2% — Дмитрию Светлову, 6,6% — Леониду Макарону, по 16,4% — Сергею Ломакину и Артему Хачатряну. ООО "Центро" (занимается импортом и экспортом) на 99,99% принадлежит Plazia Consulting Ltd. Выручка АО "ТД "Центробувь"" по итогам 2014 года — 34,1 млрд руб., чистая прибыль — 146,8 млн руб.
По результатам проверки сыщики пришли к выводу, что часть сделок, вызвавших сомнение у ГПБ, была осуществлена с целью вывода средств. По данным "Ъ", речь идет о приобретении "Центробувью" различных компаний по заведомо завышенным ценам.
29 марта, напомним, арбитражный суд Москвы ввел в отношении АО "Торговый дом "Центробувь"" процедуру наблюдения — по заявлению московского ООО "Сандорини" (занимается управлением недвижимостью) из-за долга в 4,09 млн руб. Между тем, по данным ГПБ, в список кредиторов "Центробуви" входят также Сбербанк и ВТБ. Согласно СПАРК, долгосрочные и краткосрочные обязательства АО "ТД "Центробувь"" на конец 2014 года превышали 25 млрд руб. В 2015 году к "Центробуви" было подано 478 исков на общую сумму 5,9 млрд руб., c начала 2016 году зарегистрировано 210 заявлений на 360,3 млн руб. Рассмотрение дела о банкротстве запланировано на 6 сентября.
Получить официальный комментарий в "Центробуви" не удалось. Ранее представитель ритейлера говорил, что руководство и менеджмент компании в "тесном сотрудничестве с ГПБ" проводили "всестороннюю аудиторскую проверку, в том числе и за период выдачи и использования основных кредитных средств". Между тем источник "Ъ", знакомый с деятельностью компании, связывает ее финансовые проблемы с конфликтом акционеров и с приходом в компанию известного бизнесмена Владимира Палихаты. "Он пришел как потенциальный инвестор осенью 2015 года, пригласили его Анатолий Гуревич и Дмитрий Светлов, против выступали Сергей Ломакин и Артем Хачатрян",— рассказывает источник. По утверждению собеседника "Ъ", предложение господина Палихаты сводилось к созданию нового юрлица, на базе которого и должен был в дальнейшем развиваться бизнес. Вложить в проект, говорит источник, он якобы собирался 4 млрд руб. при условии согласия всех акционеров. Однако из-за отказа господ Ломакина и Хачатряна на сделку деньги в компанию не поступили. Господин Палихата, по утверждению источника "Ъ", также принимал участие в одной из встреч акционеров ритейлера и Газпромбанка в качестве наблюдателя.
Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич указывает, что возбужденное уголовное дело может дополнительно осложнить бизнеса компании. "Действующая процедура наблюдения уже ограничивает деятельность, к примеру, невозможно работать с авансовыми платежами. Возбуждение уголовного дела может означать, что перестают работать и личные гарантии, несмотря на то что обвинение пока не персонализировано",— пояснил он. Между тем, по данным "Ъ", московская прокуратура уже затребовала материалы расследования для проверки обоснованности возбуждения уголовного дела.
