Пока судебная история складывается не в пользу банка.
Бывшие собственники Балтинвестбанка перед его санацией смогли получить гарантии более чем на 3 млрд рублей и теперь пытаются их взыскать.
Компании, получившие гарантии банка, пытаются взыскать эти деньги с «Балтинвеста» — с марта по сентябрь к нему подано пять исков, следует из картотеки арбитражного суда. Это компании Marzia Trading ltd (требует 10,1 млн евро по гарантии на 12,2 млн евро, которую в феврале 2015 года выдала SPR Management Services ltd), Business Access ltd (5,3 млн евро), Sm Hospitality Group ltd ($21,7 млн и еще $3,1 млн пеней), Almera Trading ltd ($6,7 млн) и «Банклифф инвестментс корп» (размер требований не раскрывается).
Балтинвестбанк действительно выдал компаниям, связанным с бывшими собственниками, «четыре или пять гарантий», о которых санатор знал, говорит человек, знакомый с ходом оздоровления банка. SPR Management Services ltd связана с бывшим акционером и председателем совета директоров Балтинвестбанка Юрием Рыдником, следует из данных «СПАРК-Интерфакса», пишут «Ведомости».
Также санатор Балтинвестбанка Абсолют Банк обнаружил залог 25% акций Балтинвестбанка по кредитам банка «Санкт-Петербург». В начале апреля «Санкт-Петербург» подал отдельные иски к Seolfor Management, Plata Group и к SPD Inc. с требованием обратить взыскание на заложенное имущество. В октябре суд первой инстанции отказал истцу в аресте акций Балтинвестбанка как «несоразмерном заявленным исковым требованиям». Однако недавно «Санкт-Петербург» переуступил часть кредита, на 545,1 млн рублей, неизвестной компании — ООО «Тари бари». Гендиректор «Тари бари» — Леонид Крупник, признанный в августе 2013 года банкротом, хотя по закону «О банкротстве» он не может занимать эту должность в течение трех лет с момента банкротства.
В «Тари бари» отказались от комментариев, как и в банке «Санкт-Петербург».
