Кредитные организации подозревают такие компании в обналичивании.
Банки блокируют счета сборщиков вторсырья, подозревая их в обналичивании. Закон о противодействии отмыванию и финансированию терроризма вынуждает банки относить переработчиков лома к высокорисковым компаниям.
Как пишут «Ведомости», ссылаясь на одного из участников рынка, без объяснения причин банк за один день может заблокировать счета переработчика металлолома или повысить процент за снятие наличных. Поскольку 80% лома собирает население, даже у добросовестных компаний доля наличных в обороте высока.
Банкам приходится заказывать больше наличности для таких клиентов, а это вызывает подозрения ЦБ, объясняет президент НП «Клуб банковских бухгалтеров» Кирилл Парфенов, поэтому многие предпочитают не связываться с такими клиентами.
