Аудиторы предполагают, что хищение организовано бывшим предправления кредитной организации.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в МВД с заявлением о проведении проверки на причастность к выводу более 1,84 млрд рублей из Мострансбанка руководства Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности. Счета этих организаций, как выяснилось во время аудита Мострансбанка, могли использоваться для фальсификации ежемесячной отчетности банка перед ЦБ.
По информации «Коммерсанта», предполагаемым организатором хищения агентство называет бывшего председателя правления банка, который ранее в рамках другого дела уже был обвинен в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и с июня находится под домашним арестом.
Претензии АСВ связаны с выводом средств вкладчиков Мострансбанка через малоизвестное ООО «Проммо». Фирма начала активно кредитоваться в банке в 2011 году. Во время аудита АСВ, проведенного после отзыва у банка лицензии в мае этого года, было обнаружено, что задолженность «Проммо» по договорам временного безвозмездного пользования превышает 1,84 млрд рублей. Договоры с ООО были подписаны председателем правления. При этом, считают аудиторы АСВ, в банке была разработана многоступенчатая система прикрытия хищений, целью которой являлась фальсификация отчетности кредитного учреждения перед Центробанком.
