Банки.ру, проверкой установлено, что топ-менеджеры банка путем выдачи «технических» кредитов на подставных лиц, а также заключения с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов похитили из кредитного учреждения денежные средства в размере около 1 млрд рублей.
«Злоумышленники, заявляя клиентам о присвоении им особого VIP-статуса, заключали с ними сделки по размещению депозитов. Однако данные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а денежные средства в кассу не поступали. Кроме того, в целях максимально долгого сокрытия фактов хищения, клиентам периодически передавались наличные денежные средства в качестве якобы процентов по вкладам», — говорится в сообщении ведомства.
По факту мошенничества в особо крупном размере Следственной частью Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.
