РИА «Новости», ссылаясь на Guardian, в преступной схеме среди прочих были задействованы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России вывели не менее $20 млрд. При этом СМИ отмечает, что реальная цифра может достигать $80 млрд. Один из представителей следствия заявил, что деньги, очевидно, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение».
По оценкам британских правоохранительных органов, в преступной схеме, которую окрестили «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.
Газета также упоминает, что в схеме отмывания денег замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. Через них прошли $63,7 тыс.
