Эти средства были легализованы путем совершения ряда финансовых операций.
Столичные полицейские выявили факт отмывания бывшим сотрудником банка более 46 млн рублей. Подозреваемый находится по подпиской о невыезде.
Как сообщила пресс-служба УВД по ВАО, бывший заместитель начальника одного из управлений кредитного учреждения в апреле 2013 года, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств банка в размере более 46 млн рублей, переведя их на счет подконтрольной банку организации. Название кредитной организации в сообщении правоохранительных органов не раскрывается.
Как уточнили в пресс-службе УВД, затем эти средства были легализованы путем совершения ряда финансовых операций и других сделок. Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
