«Коммерсант», события, ставшие поводом для расследования уголовного дела о растрате средств банка «Таурус» и покушении на мошенничество, начались летом 2014 года. Именно тогда, по данным следствия, группа злоумышленников узнала о намерении собственников «Тауруса» продать акции банка. Это кредитное учреждение было создано в 1990 году на базе Челябинского облуправления Агропромышленного банка СССР и получило название Челябинский коммерческий земельный банк. Позже его собственником стал Россельхозбанк, который в 2011 году продал его физическим лицам, его основным бенефициаром в то время являлся Валерий Толкачев.
Фигуранты полностью выкупили у господина Толкачева «и подконтрольных ему лиц» акции банка в 2014-2015 годах. Как считают в СКР, сделка была началом хорошо спланированной аферы. Весной 2015 года, говорится в материалах расследования, злоумышленники каким-то образом заполучили документы с анкетными данными 38 граждан, на которых затем были оформлены кредиты. При этом сами эти люди и не подозревали, что заняли крупные суммы в «Таурусе». Суммы кредитов колебались в пределах от 50 тыс. руб. до 35 млн руб., но чаще всего речь шла о 10 млн руб.
