TatCenter.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России, следствие установило, что три самостоятельно действующие группы, объединенные единым умыслом, в течение двух лет совершали незаконные операции и извлекали доход путем обналичивания и транзита денежных средств. Одной из групп руководил организатор сообщества — 49-летний житель Казани, а управления двумя другими группами он поручил своим знакомым.
По выявленным фактам Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 и ст. 210 УК РФ: «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» соответственно.
Уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено за незаконную банковскую деятельность. Троих задержанных отправили под стражу, четверо находятся под домашним арестом, еще один - под подпиской о невыезде.
