TatCenter.ru, по версии следствия, 24 декабря 2014 года Татфондбанк заключило кредитный договор с ООО «Аида и Д» на 133,7 млн рублей без залога и поручительства, 40 млн рублей из полученной суммы компания перечислила на счет Мусина, которые он использовал по своему усмотрению. Аналогичным образом Мусин получил очередной транш на 40 млн рублей 15 января 2015 года.
В 2015 году Татфондбанк стал санатором банка «Советский», для чего получил целевой кредит от АСВ в размере 10,7 млрд руб. «В рамках проведения мероприятий по санации в конце апреля 2016 года АО Банк «Советский» под руководством Загидуллина и Мусина получен государственный целевой кредит в сумме 10,7 млрд руб. от АСВ. Однако, вопреки целевому назначению денег, после получения кредита вся сумма указанного кредита, а также денежные средства вкладчиков АО Банк «Советский» в размере не менее 15 млрд руб. были перечислены по договору межбанковского кредита в ПАО «Татфондбанк», — отмечают следователи.
Также в 2015 году на счет Татфондбанка поступили 3,6 млрд руб., полученные ИнтехБанком в рамках сделки РЕПО с ЦБ. «В результате ПАО «Татфондбанк» получило возможность пользоваться деньгами ПАО «ИнтехБанк» в сумме около 3,6 млрд руб., но по первому требованию последних должно было их предоставить. В результате, когда в декабре 2016 года ПАО «ИнтехБанк» направило в адрес ПАО «Татфондбанк» требование о возврате денег, со стороны ПАО «Татфондбанк» данное требование удовлетворено не было», — отмечается в сообщении СК.
Как отмечалось ранее, по версии следствия, Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар девелопмент» на 2,2 мрлд рублей. Расследование этого уголовного дела продолжается.
Кроме того, Мусин и неустановленные сотрудники Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ» по семи кредитным договорам на 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате, часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения, что привело к невозможности ТФБ исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ, на сумму более 1 млрд рублей.
6 апреля на Роберта Мусина завели новое дело за злоупотребление полномочиями. Как выяснило следствие, Мусин и сотрудники банка, зная о его неплатежеспособности и грядущем отзыве лицензии, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам на сумму более 847 млн рублей. Часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман» снизилась. Это привело к невозможности Татфондбанка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, ЦБ на сумму более 207 млн рублей.
