«Информационное агентство»

    Узнай «террориста»: Росфинмониторинг добавил головной боли юристам и бухгалтерам - «Финансы»


    Узнай «террориста»: Росфинмониторинг добавил головной боли юристам и бухгалтерам - «Финансы» отмыванию доходов, полученных преступным путем. Для этих целей бухгалтеры и юристы – как в форме индивидуальных предприятий, так и в форме организованных юридических лиц – должны открыть на сайте ведомства личный кабинет. Через кабинет эти категории предпринимателей обязаны сверять клиентов, которым они оказывают свои услуги, со списком лиц – организаций и физических лиц, – в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
    Ведь не секрет, что многие бухгалтеры в России, номинально числясь в одной организации, берут на обслуживание несколько небольших компаний 

    Речь идет о тех юристах и бухгалтерах, которые оказывают разовые или эпизодические консультации, например адвокатах. И о тех, кто предлагает бизнесу услуги аутсорсинга, обслуживая компании или, опять же, частных предпринимателей удаленно. Ведь не секрет, что многие бухгалтеры в России, номинально числясь в одной организации, берут на обслуживание несколько небольших компаний – да и частенько просто оказывают консультационные услуги. Например, в России многие компании для сдачи налоговой отчетности прибегают к услугам бухгалтерских фирм, потому что держать в штате отдельного бухгалтера – затратно.


    Отныне Росфинмониторинг считает, что закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» напрямую требует от бухгалтеров и юристов информировать это ведомство о тех сделках клиентов, которые можно счесть отмыванием денег. Раньше это требование Финмониторинг распространял на работу аудиторов и нотариусов, но сейчас ведомство признало, что будет трактовать данную норму шире.


    Раньше это требование Финмониторинг распространял на работу аудиторов и нотариусов, но сейчас ведомство признало, что будет трактовать данную норму шире

    Отчитываться о сделках своих клиентов юристы и бухгалтеры должны были и ранее. Но лишь те, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента определенные операции с денежными средствами или иным имуществом. К таким операциям относились сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа организаций.


    Росфинмониторинг также сообщил, что для регистрации бухгалтерам и юристам необходимо заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на своем сайте. Также можно направить заявку на подключение к личному кабинету, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, на бумажном носителе. Такая заявка должна быть с подписью лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, и печатью (при наличии) и направляется по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.


    К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего, что это лицо имеет право на предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг.


    Общее требование Финмониторинга к срокам информирования о подозрительной сделке – три дня после совершения (или блокировки и отказа) операции

    Общее требование Финмониторинга к срокам информирования о подозрительной сделке – три дня после совершения (или блокировки и отказа) операции.


    Если у бухгалтера или юриста есть электронная подпись, они могут воспользоваться интерактивной формой, размещенной на сайте Росфинмониторинга в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи». О том, какие последствия будет иметь отказ от использования юристами и бухгалтерами личного кабинета, Росфинмониторинг не сообщил. Но очевидно, что это будут как минимум штрафы.









    Другие новости



Лента Новостей
Смотреть все   «Все Новости Банков»

Курс валют ЦБ РФ31.08.2015
USD Курс Доллара00.00000.000
EURКурс Евро00.00000.000
GBPКурс Фунта00.00000.000
BYRКурс белорусского рубля00.00000.000
UAHКурс гривны00.00000.000
BrentНефть00.00000.000
Конвертер валют
Центрального банка РФ
RUBКурс валют
USDКурс валют
EURКурс валют
GBPКурс валют
BYRКурс валют
UAHКурс валют

Фото новости

Новости Банков Сегодня
«Московский Индустриальный Банк»  «Мособлбанк»  «Банк Санкт-Петербург»  «Промсвязьбанк»  «Новикомбанк»  «СМП Банк»  «Внешпромбанк»  «Банк Югра»  «Банк ГЛОБЭКС»  «Совкомбанк»  «ТРАСТ»  «Газпромбанк»  «Московский кредитный банк»  «Абсолют Банк»  «Банк Возрождение»  АО «Кредит Европа Банк»  «Татфондбанк»  «Российский Капитал»  «Национальный Клиринговый Центр»  «ФК Открытие»  «Запсибкомбанк»  «РосЕвроБанк»  «Пресс-служба ВТБ24»  «Автоградбанк»  «Промрегионбанк» 




Узнай «террориста»: Росфинмониторинг добавил головной боли юристам и бухгалтерам - «Финансы»


Узнай «террориста»: Росфинмониторинг добавил головной боли юристам и бухгалтерам - «Финансы» отмыванию доходов, полученных преступным путем. Для этих целей бухгалтеры и юристы – как в форме индивидуальных предприятий, так и в форме организованных юридических лиц – должны открыть на сайте ведомства личный кабинет. Через кабинет эти категории предпринимателей обязаны сверять клиентов, которым они оказывают свои услуги, со списком лиц – организаций и физических лиц, – в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Ведь не секрет, что многие бухгалтеры в России, номинально числясь в одной организации, берут на обслуживание несколько небольших компаний 

Речь идет о тех юристах и бухгалтерах, которые оказывают разовые или эпизодические консультации, например адвокатах. И о тех, кто предлагает бизнесу услуги аутсорсинга, обслуживая компании или, опять же, частных предпринимателей удаленно. Ведь не секрет, что многие бухгалтеры в России, номинально числясь в одной организации, берут на обслуживание несколько небольших компаний – да и частенько просто оказывают консультационные услуги. Например, в России многие компании для сдачи налоговой отчетности прибегают к услугам бухгалтерских фирм, потому что держать в штате отдельного бухгалтера – затратно.


Отныне Росфинмониторинг считает, что закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» напрямую требует от бухгалтеров и юристов информировать это ведомство о тех сделках клиентов, которые можно счесть отмыванием денег. Раньше это требование Финмониторинг распространял на работу аудиторов и нотариусов, но сейчас ведомство признало, что будет трактовать данную норму шире.


Раньше это требование Финмониторинг распространял на работу аудиторов и нотариусов, но сейчас ведомство признало, что будет трактовать данную норму шире

Отчитываться о сделках своих клиентов юристы и бухгалтеры должны были и ранее. Но лишь те, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента определенные операции с денежными средствами или иным имуществом. К таким операциям относились сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа организаций.


Росфинмониторинг также сообщил, что для регистрации бухгалтерам и юристам необходимо заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на своем сайте. Также можно направить заявку на подключение к личному кабинету, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, на бумажном носителе. Такая заявка должна быть с подписью лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, и печатью (при наличии) и направляется по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.


К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего, что это лицо имеет право на предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг.


Общее требование Финмониторинга к срокам информирования о подозрительной сделке – три дня после совершения (или блокировки и отказа) операции

Общее требование Финмониторинга к срокам информирования о подозрительной сделке – три дня после совершения (или блокировки и отказа) операции.


Если у бухгалтера или юриста есть электронная подпись, они могут воспользоваться интерактивной формой, размещенной на сайте Росфинмониторинга в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи». О том, какие последствия будет иметь отказ от использования юристами и бухгалтерами личного кабинета, Росфинмониторинг не сообщил. Но очевидно, что это будут как минимум штрафы.









Другие новости