Банк обвиняют в отмывании доходов
Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank, вынужденный закрыть свой филиал в Эстонии из-за обвинений в отмывании доходов, решил одновременно свернуть работу дочерних банков в Прибалтике и России. Сохранится единственный сервисный центр в Литве. По величине активов российский Данске-банк невелик, он находился во второй сотне. Но кредитный рейтинг у банка высокий, поэтому эксперты уверены, что он выполнит обязательства перед российскими клиентами.
Управление финансового контроля Эстонии 19 февраля потребовало в течение восьми месяцев прекратить деятельность эстонской дочерней структуры Danske Bank. Основанием послужили появившиеся в 2018 году обвинения в отмывании средств через эстонский банк в 2007-2015 годах. Речь идет о сумме до $234 млрд, полученной нелегально клиентами из России, Великобритании и ряда других стран.
Danske Bank согласился с предписанием, а также заявил о закрытии дочерних банков в других странах Прибалтики и в России. «Независимо от предписания управления финансового контроля Эстонии Danske Bank в рамках своей стратегии по смещению фокуса на рынок Северной Европы некоторое время рассматривал вопрос о дальнейшей судьбе своей деятельности в Эстонии, Латвии, Литве, а также в России. Банк решил свернуть всю эту деятельность»,— говорится в сообщении головной организации. Исключение будет сделано только для единого сервисного центра в Литве, который продолжит функционировать.
Какие еще банки обвиняются в причастности к отмыванию денег
Несмотря на участие в системе страхования вкладов, деньги населения Данске-банк не привлекал. Пассивы его представлены главным образом средствами юрлиц в размере около 12 млрд руб. Банк имеет кредитный рейтинг от АКРА на высшем уровне ААА. Его кредитоспособность не вызывала у рейтингового агентства сомнений, так как, по мнению экспертов АКРА, существует «очень высокая вероятность оказания экстраординарной поддержки со стороны акционера».
В самом Danske Bank утверждают, что «в тесном взаимодействии с соответствующими органами власти проследят, чтобы процесс сворачивания деятельности для клиентов и сотрудников протекал наилучшим из возможных путей». Заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин тоже уверен, что российский Данске-банк выполнит все свои обязательства перед клиентами и кредиторами.
Виталий Солдатских
Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось
По мнению полиции Эстонии, банки этой страны могут быть причастны к отмыванию больших сумм, поступавших прежде всего из России, чем считалось ранее. По подсчетам главы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Мадиса Рейманда, в общем сложности через эстонские банки в период с 2011 по 2016 год могло пройти более $13 млрд сомнительного происхождения.
Читать далее
Банк обвиняют в отмывании доходов Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank, вынужденный закрыть свой филиал в Эстонии из-за обвинений в отмывании доходов, решил одновременно свернуть работу дочерних банков в Прибалтике и России. Сохранится единственный сервисный центр в Литве. По величине активов российский Данске-банк невелик, он находился во второй сотне. Но кредитный рейтинг у банка высокий, поэтому эксперты уверены, что он выполнит обязательства перед российскими клиентами. Управление финансового контроля Эстонии 19 февраля потребовало в течение восьми месяцев прекратить деятельность эстонской дочерней структуры Danske Bank. Основанием послужили появившиеся в 2018 году обвинения в отмывании средств через эстонский банк в 2007-2015 годах. Речь идет о сумме до $234 млрд, полученной нелегально клиентами из России, Великобритании и ряда других стран. Danske Bank согласился с предписанием, а также заявил о закрытии дочерних банков в других странах Прибалтики и в России. «Независимо от предписания управления финансового контроля Эстонии Danske Bank в рамках своей стратегии по смещению фокуса на рынок Северной Европы некоторое время рассматривал вопрос о дальнейшей судьбе своей деятельности в Эстонии, Латвии, Литве, а также в России. Банк решил свернуть всю эту деятельность»,— говорится в сообщении головной организации. Исключение будет сделано только для единого сервисного центра в Литве, который продолжит функционировать. Какие еще банки обвиняются в причастности к отмыванию денег Несмотря на участие в системе страхования вкладов, деньги населения Данске-банк не привлекал. Пассивы его представлены главным образом средствами юрлиц в размере около 12 млрд руб. Банк имеет кредитный рейтинг от АКРА на высшем уровне ААА. Его кредитоспособность не вызывала у рейтингового агентства сомнений, так как, по мнению экспертов АКРА, существует «очень высокая вероятность оказания экстраординарной поддержки со стороны акционера». В самом Danske Bank утверждают, что «в тесном взаимодействии с соответствующими органами власти проследят, чтобы процесс сворачивания деятельности для клиентов и сотрудников протекал наилучшим из возможных путей». Заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин тоже уверен, что российский Данске-банк выполнит все свои обязательства перед клиентами и кредиторами. Виталий Солдатских Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалосьПо мнению полиции Эстонии, банки этой страны могут быть причастны к отмыванию больших сумм, поступавших прежде всего из России, чем считалось ранее. По подсчетам главы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Мадиса Рейманда, в общем сложности через эстонские банки в период с 2011 по 2016 год могло пройти более $13 млрд сомнительного происхождения. Читать далее
