Обвинительное заключение утверждено в отношении четырех участников организованной группы.
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 117 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Обвинительное заключение утверждено в отношении четырех участников организованной группы — жителей Москвы и Московской области в возрасте от 42 до 56 лет. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы.
По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2018 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в Москве незаконные банковские операции «путем транзита и обналичивания денежных средств с извлечением дохода в виде процентов».
В результате незаконных банковских операций участники организованной группы извлекли доход в сумме более 117 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
